上(superior)大(big)資（2024）1号

各全資、控股及參股公司：

      現對各公司召開2024年度股東會、董事會、監事會提出(out)如下要(want)求：

       一(one)、各公司2024年度股東會、董事會、監事會的(of)定期會議原則上(superior)應于(At)第一(one)季度内召開，臨時(hour)會議根據需要(want)适時(hour)召開。

二、各公司股東會、董事會、監事會應根據公司法和(and)公司章程規範召開，合理确定會議議題，認真準備議案資料，提前通知會議時(hour)間、地(land)點和(and)召開形式，給股東、董監事留足會前審閱時(hour)間和(and)會中讨論時(hour)間，确保會議質量。

三、各公司應及時(hour)将股東會、董事會、監事會的(of)會議材料報送資産公司備案歸檔。會議材料應包括但不(No)限于(At)會議通知、會議簽到(arrive)表、會議議程、議案資料、會議決議等。

四、資産公司直接出(out)資的(of)全資和(and)控股公司須對各自下屬全資、控股、參股公司的(of)股東會、董事會、監事會召開情況進行規範督導，并将會議資料在(exist)本司備案歸檔。

上(superior)海上(superior)大(big)資産經營管理有限公司

2024年1月8日